مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة

دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). والمقرر انعقاد في تمام الساعة (20:30) من مساء يوم الإربعاء 1448-04-05 هـ الموافق 16-09-2026

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-04-05 الموافق 2026-09-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25٪) من حقوق التصويت في الشركة. جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م بعد مناقشته

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م ومناقشتها.

4. التصويت على صرف مبلغ 1,505,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 مارس 2026م

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بواقع (0.23) ريال سعودي للسهم الواحد، بما يعادل (23.3%) من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ قدره 23,300,000 ريال سعودي، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المستحقين وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويتم صرفها خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً، يوم الأحد 02-04-1448هــ الموافق 13-09-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين بخصوص بنود الجمعية العامة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] معلومات اضافية لايوجد الملفات الملحقة